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                中原銀行
                董事會
                發布時間:2017年06月29日

                    本行董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會、消費者權益保護委員會。各委員會依據董事會制定的職權范圍運作。

                戰略發展委員會

                  戰略與發展委員會的主要職責包括:

                  ◆研究本行中長期發展戰略并提出建議;

                  ◆監督、檢查及評估本行發展戰略的實施情況;

                  ◆根據運營環境的變化就本行發展戰略的調整提供建議;

                  ◆監督及檢查本行年度經營計劃與投資計劃的實施情況;

                  ◆研究及就本行信息技術發展以及其他針對性發展戰略提供建議;

                  ◆研究及制定本行社會責任的策略及政策;

                  ◆研究及落實本行發展戰略的其他重大事項。

                  

                審計委員會

                  審計委員會的主要職責包括:

                  ◆檢查本行的合規情況、會計政策、財務報告程序以及財務狀況;

                  ◆組織領導本行年度審計工作;

                  ◆就聘請或更換外部核數師提供意見;

                  ◆確保財務報告在審計過程中的真實性、準確性及完整性并將提交董事會審閱;

                  ◆檢查本行內部控制制度;

                  ◆根據使用法律及法規履行其他職責;

                  ◆履行董事會授權的其他職責。

                  

                關聯交易控制委員會

                  關聯交易控制委員會的主要職責包括:

                  ◆根據有關法律及法規管理關聯交易及制訂內部政策;

                  ◆確認關聯方并根據有關法律及法規向董事會及監事會報告;

                  ◆根據有關法律及法規規定及審閱關聯交易;

                  ◆提交重大關聯交易供董事會審批并提交超出董事會授權范圍的關聯方交易供股東大會審批;

                  ◆審閱重大關聯方交易的披露;

                  ◆履行董事會授權的其他職責。

                  

                風險管理委員會

                  風險管理委員會的主要職責包括:

                  ◆監督本行在信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、信息科技風險、聲譽風險和法律及合規風險等方面的控制情況;

                  ◆研究宏觀經濟政策、分析市場變化并就行業風險管理提供意見;

                  ◆定期評估本行風險管理政策、管理狀況以及風險承受能力并就改善風險管理及內部控制提供意見;

                  ◆就本行經營管理過程中發生的重大風險事件研究風險防范解決方案;

                  ◆履行董事會授權的其他職責。

                  

                提名與薪酬委員會

                  提名與薪酬委員會的主要職責包括:

                  提名職責

                  ◆每年審查董事會的架構、人數及組成,并就任何為配合本行策略而擬對董事會作出的變動提出建議;

                  ◆制訂董事會及高級管理層人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;

                  ◆廣泛搜索合資格人選擔任董事和高級管理層,并向董事會提出建議;

                  ◆初步審核董事候選人和高級管理層人選的任職資格,并向董事會提出選任建議;

                  ◆評估獨立非執行董事的獨立性。

                  薪酬考核職責

                  ◆研究董事和高級管理人員的考核標準,對董事和高級管理人員進行考核并將考核結果遞交董事會;

                  ◆審議本行薪酬管理制度及政策,研究和審查董事和高級管理人員的薪酬政策及方案架構,及研究設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策,向董事會提出建議;

                  ◆審議董事會及高級管理人員因喪失或終止職務或停止委任而應收的賠償,確保該等賠償與合同條款一致;若未能與合同條款一致,則須公平,不致過多;

                  ◆審議董事行為失當而遭解雇或罷免的賠償安排,確保該等安排與合同條款一致;若未能與合同條款一致,則須合理適當。

                  

                消費者權益保護委員會

                    消費者權益保護委員會的主要職責包括:

                    ◆擬定本行消費者權益保護工作的戰略、政策和目標,將消費者權益保護納入公司治理和經營發展戰略中,從總體規劃上指導高級管理層加強消費者權益保護的企業文化建設;

                    ◆督促高級管理層有效執行和落實消費者權益保護的相關工作,定期聽取高級管理層關于本行消費者權益保護工作開展情況的專題報告,審議并通過相關專題報告;

                    ◆監督、評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性以及高級管理層履職情況;

                    ◆根據本行總體戰略,對擬提交董事會審議的消費者權益保護方面的議案進行審議并向董事會提出建議;

                    ◆定期向董事會提交有關報告;

                    ◆法律法規、本行章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

                 

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